si eres emprendedor y quieres pagar pocos impuestos o casi nada, entonces sigue leyendo este Blog. En México es una obligación el pago de impuestos, desde pequeños a grandes contribuyentes…
En México, la simulación de operaciones se ha convertido en un tema candente que plantea serias preocupaciones en relación con la recaudación de impuestos y el erario público. En este…
El blog que leerás a continuación es con fines informativos más no para promover la apología del delito. Supuestos empresarios ven una área de oportunidad para hacer dinero fácil a…
La extinción de dominio es un procedimiento legal que se utiliza en México para confiscar los bienes de una persona que se presume que los ha obtenido de manera ilegal…
Existen varias razones por las cuales un banco en México podría requerirte facturas o incluso bloquear tus cuentas bancarias. Algunas de estas razones pueden incluir: Actividades sospechosas: Si tu cuenta…
En México, el lavado de dinero es un delito grave y puede tener consecuencias legales y financieras negativas para las personas y empresas que lo cometan. Algunos de los riesgos,…
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Una de las principales necesidades de los defraudadores fiscales y de las personas implicadas en una amplia gama de actividades delictivas es enmascarar el origen ilícito del dinero. Para ello,…
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Quien comete un delito inicialmente intentará evitar que su acción sea descubierta por los funcionarios de la SHCP, SAT, UIF, instituciones bancarias, la FGJ, la policía o las fuerzas del…